Diligent: 不正行為とAMLコンプライアンスの自動化のためのAIツール
Diligentは、フィンテック業界の詐欺とマネーロンダリング（AML）チーム向けのAIツールです。リスク調査の自動化、文書レビュー、AMLシステムからの誤検知の削減により、尽力を効率化します。大規模な言語モデルによって支えられ、Diligentは既存のシステムとシームレスに統合され、破壊的な変更を必要としません。使いやすいインターフェースとAPI統合オプションがカスタマイズ性を向上させます。このツールは、コンプライアンスコストを削減し、顧客のオンボーディングの摩擦を最小限に抑え、リスク評価能力を大幅に向上させることを目指しています。
Diligentは、業界固有の設計、ワークフローの最適化、監査トレイルの提供、包括的なリスク評価機能で際立っています。ビジネス性質調査、住所やウェブサイトのレビュー、既存の制裁システムとの連携など、貴重なサービスを提供しています。コンプライアンスチームの能力を向上させる点で優れていますが、多通貨サポート、リアルタイム分析、データプライバシー対策に関しては制約があるかもしれません。
